銀行：客戶未能提供正確身份證號(hào)而導(dǎo)致延誤掛失 雷小姐的身份證和信用卡一起被竊后，因未能提供正確身份證號(hào)碼導(dǎo)致不能及時(shí)掛失，被竊賊盜取7萬(wàn)元。 雷小姐以銀行未及時(shí)辦理掛失手……【詳細(xì)】
由于“洗錢(qián)”與犯罪尤其是和毒品、走私、黑社會(huì)性質(zhì)、恐怖活動(dòng)、貪污賄賂、金融詐騙等有關(guān)，從而使其蒙上了神秘的面紗，一般人很難接觸和發(fā)現(xiàn)。從近年來(lái)有關(guān)部門(mén)掌握和查處的……【詳細(xì)】
據(jù)一位知情人士透露，趙順是安徽省長(zhǎng)豐縣人，1962年8月出生，他與朋友一起喝酒時(shí)自稱他在鄉(xiāng)下老家是殺豬的出身，鄉(xiāng)親們都稱呼他為“小順子”……【詳細(xì)】
“鑫上遞”代理商的報(bào)案書(shū)。 自從2004年山東眾旺公司傳銷體系崩潰以后，消費(fèi)200……【詳細(xì)】
記者金煒烏魯木齊報(bào)道 3月2日，記者從烏魯木齊警方獲悉，近日烏魯木齊水磨溝區(qū)公安分局破獲了一起直銷返利詐騙案。犯罪嫌疑人在新疆及江蘇共詐騙400余人，非法融資獲利近800萬(wàn)元。目前兩……【詳細(xì)】
一家由四川起家的保健品銷售企業(yè)利用隱蔽性極強(qiáng)的集資模式，打法律的擦邊球，專門(mén)鼓動(dòng)老年人投資，短短幾年時(shí)間內(nèi)斂財(cái)2億以上。令人意想不到的是，該企業(yè)的運(yùn)作模式與不久前在全國(guó)引起不小震動(dòng)……【詳細(xì)】
時(shí)報(bào)訊(記者劉妍通訊員淼森曉明)昨日，佛山警方公布首宗購(gòu)買(mǎi)境外基金被騙案，70多名佛山市民“投資”58萬(wàn)美元購(gòu)買(mǎi)境外基金血本無(wú)歸。佛山公安經(jīng)偵部門(mén)提醒市民，警惕境外不法分子……【詳細(xì)】
新華社記者曹志恒 打著中外合資企業(yè)的幌子，利用高額返利作誘餌，3名犯罪嫌疑人在半年內(nèi)非法集資300多萬(wàn)元。近日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局破獲了一起經(jīng)濟(jì)詐騙案，受……【詳細(xì)】