假網(wǎng)站上操縱虛假K線圖，先期讓事主“掙錢”誘其入局加碼投錢，一朝“虧損”投資全落入騙子口袋……近日，廣州海珠警方在“颶風(fēng)2018”專項(xiàng)行動(dòng)中，打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人21名，目前止付凍結(jié)資金已達(dá)228萬元;初步查證案件100余宗，總涉案金額近千萬元。

　　據(jù)辦案民警介紹，上述詐騙團(tuán)伙頭目葉某、劉某、吳某三人都曾在投資理財(cái)公司當(dāng)過業(yè)務(wù)員，彼此為同事關(guān)系或有業(yè)務(wù)往來。他們具備一定的投資理財(cái)專業(yè)知識(shí)，自認(rèn)為發(fā)現(xiàn)了規(guī)避監(jiān)管審查的方法。該團(tuán)伙注冊(cè)合法公司，以網(wǎng)上購物商城為掩護(hù)，用“有獎(jiǎng)競(jìng)猜”“金飾品”“銀飾品”“潤(rùn)滑油”等作為網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目名稱，其手法具有較強(qiáng)的隱蔽性。此外，其還變換辦公地點(diǎn)、修改網(wǎng)上商城以及聊天群名稱，妄圖逃避打擊。

　　該團(tuán)伙通過第三方科技公司制作網(wǎng)站和手機(jī)APP作為實(shí)施詐騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。通過支付高額分成，通過電話、網(wǎng)絡(luò)推銷招攬“客戶”。一旦有事主上鉤，他們就會(huì)將事主拉入所謂的“理財(cái)”聊天群進(jìn)行洗腦。這些聊天群內(nèi)的“專業(yè)導(dǎo)師”“投資客”其實(shí)都是該團(tuán)伙成員使用不同手機(jī)賬號(hào)注冊(cè)，一人分飾多角，合演“導(dǎo)師帶路，輕松穩(wěn)賺”的戲碼，目的就是讓事主信以為真，乖乖掏錢。

　　據(jù)介紹，當(dāng)事主一旦開始投資，詐騙團(tuán)伙就會(huì)通過其制作的假網(wǎng)站和手機(jī)APP，操縱虛假K線圖，先讓事主輕松賺上幾筆，騙取事主信任，然后就會(huì)慫恿事主加大投資金額，并通過后臺(tái)操作讓事主虧損，陷入不斷追加投資、以圖回本的惡性循環(huán)。其間，如果事主提出質(zhì)疑，詐騙團(tuán)伙就會(huì)抓住事主急于挽回本金的心理，慫恿長(zhǎng)期投資，并以其他“投資客”正在賺錢來誘騙事主持續(xù)追加投資。為打消事主的疑慮，詐騙團(tuán)伙還專門制作了“詐騙劇本”，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。

　　經(jīng)審查，葉某等犯罪嫌疑人交代了其實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案事實(shí)。目前，海珠警方已依法對(duì)葉某等21名犯罪嫌疑人刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。